证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-040
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
(资料图片仅供参考)
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临
时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 14 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2023 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日上午
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票
中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
上述提案一为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之
二以上通过，其余均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半
数通过。上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股
东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件
采取信函或邮件方式登记。
或邮件须在 2023 年 7 月 13 日 17:00 之前送达至公司或指定邮箱。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
五、其他事项
东提前半小时入场。
七、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议
八、附件
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“海锅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
张家港海锅新能源装备股份有限公司：
本人/本单位 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股
东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席 2023 年 7
月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行
投票表决及签署相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏
目可以投票
同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于变更注册资本、经营范围及
记的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
附件三：
张家港海锅新能源装备股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议
股东代表的身份证复印件。
前以邮寄、邮件方式送达公司，不接受电话登记。
股东签署/盖章：
年 月 日
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