证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-037
上海徕木电子股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.5236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管
理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,632,655 99.8525 244,620 0.1475 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非立董事
届董事会非独立董事
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
监事会非职工代表监事
事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
立董事津贴
的议案
女士为第六
届董事会非
独立董事
先生为第六
届董事会非
独立董事
士为第六届
董事会非独
立董事
先生为第六
届董事会非
独立董事
生为第六届
董事会非立
董事
女士为第六
届董事会非
独立董事
先生为第六
届董事会独
立董事
先生为第六
届董事会独
立董事
先生为第六
届董事会独
立董事
先生为第六
届监事会非
职工代表监
事
生为第六届
监事会非职
工代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
员的持股表决情况。
人所持有效表决权的半数以上通过。
独立董事和非职工代表监事。
三、 律师见证情况
律师：季方苏律师、王梦莹律师
上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程
的规定。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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